Как проверить акционерное общество на принадлежность к офшорам?

Проверка на соответствие требованиям п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

ФНС в письме № КВ-4-14/9392@ отметили, что в ЕГРЮЛ не содержатся сведения о принадлежности юридического лица или его учредителей к офшорной компании. При этом в отношении АО в ЕГРЮЛ содержатся данные о том, что общество состоит из единственного акционера, и информация о таком участнике. Сведения об участниках АО могут быть получены у держателя реестра акционеров.

💯 Быстро проверить принадлежность к офшорам можно в Seldon.Basis. Попробуйте бесплатно!

Согласно п. 10 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, к участию в закупках не допускаются лица, являющиеся офшорной компанией, либо имеющие в составе участников корпоративного юрлица или в составе учредителей унитарного юрлица офшорную компанию. Также не допускаются участники, имеющие офшорные компании в числе лиц, владеющих более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества или долей, превышающей 10% в уставном капитале.

При этом под офшорной компанией подразумевается юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, которые используются для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.

Проверить принадлежность к офшорам в Seldon.Basis. Попробуйте бесплатно!