Мошеннические схемы в коммерции

Продолжая тему работы с коммерческими тендерами, важно отметить, что здесь есть высокий риск стать жертвой мошенников.

Есть две ключевые схемы:

Злоумышленники открывают фирму-однодневку и регистрируются на ЭТП в качестве организатора торгов. Далее они объявляют несколько закупок на большие суммы, собирают обеспечение заявок с участников и скрываются с деньгами.
Зачастую мнимые заказчики требуют от участников подтвердить свой рейтинг деловой репутации, предоставив “Сертификат добросовестности” или подобный ничего не значащий документ. Параллельно они открывают фирму, которая выдает такие сертификаты за несколько десятков тысяч рублей и направляют туда участников. Спустя время, они опять же скрываются с деньгами.

Ликования от выигранной закупки сменяет осознание потерянных денег и чувство разочарования в себе от обмана. Как этого можно избежать, читайте далее.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, рекомендуем поставщикам сперва изучить заказчика. Особенно тщательная проверка важна в коммерции. По госзаказчикам больше открытых сведений и их деятельность регулируются законами о закупках. В коммерческой сфере либо поставщик обезопасит себя сам, либо может годами биться в суде, доказывая правоту и отвоевывая свои же деньги.

Защитить свои финансы поставщик может, изучив данные компании путем муторного ручного мониторинга, но бесплатного, или автоматизировать его за счет агрегаторов.

Например, для проверки юр. лица на предмет фирмы-однодневки в сервисе Seldon.Basis достаточно проверить сведения: