Все для эффективного участия в торгах
Получить бесплатный доступ
или
заказать обратный звонок
Решения, позволяющие выигрывать тендеры
и экономить Ваше время!

Проверка руководителя организации. Статья Seldon.

Главная \ Новости \ Проверка руководителя организации
← Предыдущая Следующая →
Проверка руководителя организации

Что такое “должная осмотрительность” и по каким критериям проводить проверку руководящих лиц компании? Об этом — в статье Seldon.

Вопрос благонадежности контрагентов становится все актуальнее для российских компаний. Многие сталкиваются с фирмами-однодневками, стихийными банкротствами организаций, сменой руководства компании. Сотрудничество с такими контрагентами может привести организацию к ощутимым финансовым и репутационным потерям, а также претензиям со стороны контролирующих органов. А значит, придется доказывать, что вы проявляли должную осмотрительность, и суметь обосновать налоговую выгоду, полученную в результате взаимодействия с таким партнером. 

Прежде чем начать сотрудничество с новым контрагентом, недостаточно владеть только информацией о благонадежности компании (о том, как проверить компанию, мы рассказывали в другой статье). Нужно подробно изучить информацию о руководителе компании и совладельцах. Часто компания кажется благонадежной, но история деятельности и анализ работы других бизнес-проектов руководства могут говорить об обратном.

Для удобства и быстрого анализа данных можно использовать сервис, который собирает всю информацию о руководстве и совладельцах организации на отдельной странице. Карточка персоны помогает наглядно оценить опыт и историю работы руководителя. Вы сможете это сделать благодаря следующим данным:

  • Дата начала деятельности физлица в качестве руководителя
  • Информация о количестве компаний, где физлицо руководитель или совладелец
  • Графики с показателями выручки и динамики по годам (это помогает оценить результаты работы фирмы под управлением конкретного руководителя)
  • Подробная детализация для каждого типа организаций (сможете узнать доли в уставном капитале, выручку, чистую прибыль)
  • Информация о деятельности руководителя в качестве ИП
  • Количество госконтрактов
  • Арбитражные дела и исполнительные производства
  • Проверка паспорта (при наличии серии и номера паспорта узнаете содержится ли паспорт руководителя в реестре недействительных паспортов МВД РФ)

Что делать, если после проверки руководителя возникли сомнения в успехе сотрудничества с такой организацией? Если контракт с такой организацией необходим по определенным причинам, используйте информацию, которая вызывает у вас недоверие — настаивайте на изменениях в условиях договора, чтобы минимизировать риски.

Проявите “должную осмотрительность” (ст. 54.1 НК РФ):

  • Заключите разовый краткосрочный договор со 100% предоплатой при условии личных контактов с лицом принимающим решения
  • Сделайте запрос полной документации, подтверждающий производителей и качество ТРУ. 
  • Проверьте уставные документы и приказ о назначении директора
  • Запросите оригиналы подписей материально ответственных лиц. 

Эти действия защитят вас при внеплановой налоговой проверки или форс-мажоре.

Нужна консультация или доступ к сервису комплексной проверки контрагентов? Обратитесь в Seldon, мы сможем помочь!

Теги: Статьи
Получить бесплатный пробный доступ
на любой продукт компании Seldon
Seldon 1.7 логотип (белый) Seldon Basis логотип (белый) Seldon Pro логотип (белый) Seldon Price логотип (белый) Seldon Doc логотип (белый)
Продуктовая линейка
Ознакомьтесь с описанием продуктов Seldon
Напишите нам
© 2008 - 2021
Официальный представитель Seldon в России
Ваши данные конфиденциальны и служат только для связи с менеджером
Лицензии

Карта сайта

Политика конфиденциальности