Все для эффективного участия в торгах
Получить бесплатный доступ
или
заказать обратный звонок
Решения, позволяющие выигрывать тендеры
и экономить Ваше время!

Деятельность персон

← Предыдущая Следующая →
Seldon.Basis: Деятельность персон

Деятельность персон

Рассказываем о возможных проверках в Seldon.Basis в отношении персон.

Деятельность персон


Карточка «Персоны» в Seldon.Basis будет полезна для анализа деятельности лиц, принимающих окончательные решения в компании. Это может быть владелец бизнеса, генеральный или исполнительный директор, президент холдинга, управляющий партнер, член правления, исполнительный вице-президент и т.д.

Результат решений, которые они принимают, отражается на странице сводной информации о компании. Там вы можете видеть выручку за отчетный период, рост штата сотрудников и многие другие показатели.

Деятельность персон 1


Поиск персон

Для поиска организаций, где персона числится или числилась в качестве руководителя или совладельца, введите в главную поисковую строку сервиса ФИО или ИНН:

Деятельность персон 2


Проверка в карточке компании

В карточке компании вы сможете проверить персон по следующим признакам:

  • Массовость руководства и смена руководителя на массового. Если у руководителя/ совладельца зарегистрировано множество компаний, это говорит о том, что фирма может являться однодневкой.
  • Дисквалификации. Руководитель может быть дисквалифицирован за нарушение закона. Дисквалификация запрещает персоне занимать управляющие должности, состоять в совете директоров компании.
  • Недостоверность сведений. Организация могла сменить руководителя и не предоставить сведения в ЕГРЮЛ. Недостоверность сведений говорит о том, что компания при проверке налоговой инспекцией при не смогла подтвердить, что указанная в ЕГРЮЛ персона является руководителем.

Деятельность персон 3

 

Карточка персоны

Перейти в карточку персоны можно из карточки компании, нажав на ФИО. В карточке персоны в разделе “Сводная информация” вы узнаете о всех компаниях, зарегистрированных на персоне, а также компаниях, где контактное лицо является или являлось ранее руководителем, совладельцем или ИП.

Деятельность персон 4

Помимо этого, вы увидите графики выручки и прибыли компаний персоны по годам. Это показатель отображает результат управленческих решений руководителя/учредителя.

Также советуем обратить внимание на блок «Похожие лица». Система фиксирует всех персон когда-либо появившихся с источников с идентичным ИНН, как у проверяемой персоны. Если в нём вы увидите, персон, чье ФИО незначительно отличается от проверяемого, а ИНН совпадает, то есть вероятность, что компания подавала документы на регистрацию ЕГРЮЛ/ЕГРПО с заведомо ложными данными в ФИО и компания создавалась не для целевых действий.

Деятельность персон 5

Деятельность персон 6

Кроме проверки сводной информации, вы можете проверить, ведется ли в отношении персоны процедура банкротства. Раздел «Банкротство» во вкладке «Правовая среда». При признании банкротом персона следующие 3 года не может быть директором, членом совета директоров или правления любого юрлица.

Деятельность персон 7


Иные проверки физлиц

Помимо данных карточки персоны, вы можете проверить, действительны ли данные паспорта, имеющиеся в вашем распоряжении. Это можно сделать в разделе «Другие проверки» для исключения сделок с номинальными директорами. Поиск в системе осуществляется по базе МВД. В случае недействительного паспорта подписанные юридические документы могут потерять юридическую силу.

Снижайте риски, проверяйте паспорт до старта делового сотрудничества.

Также в других проверках вы можете проверить, зарегистрирован ли человек как самозанятый. Ведение частной предпринимательской деятельности без регистрации говорит о том, что персона уклоняется от налоговых проверок, а значит, ей могут грозить штрафы и судебные разбирательства. Более того, руководитель компании может являться самозанятым и оказывать услуги своей компании контрагенту без прямого применения ОКВЭД компании, что косвенно может указывать на построение мошеннической схемы.

Деятельность персон 8

Работайте с надежными.
Команда Seldon.Basis

Источник: Basis


Воспользуйтесь подарком Seldon для читателей:

Бесплатно получите полный доступ к Seldon.Basis на 1 неделю! Уверены, что, благодаря функционалу и информативности, сервис станет для вас надежным инструментом.

Теги: Статьи Обновления Seldon.Basis
Получить бесплатный пробный доступ
на любой продукт компании Seldon
Seldon 1.7 логотип (белый) Seldon Basis логотип (белый) Seldon Pro логотип (белый) Seldon Price логотип (белый) Seldon Doc логотип (белый)
Продуктовая линейка
Ознакомьтесь с описанием продуктов компании Seldon
Напишите нам
© 2008 - 2022
Ваши данные конфиденциальны и служат только для связи с менеджером
Лицензии

Карта сайта

Политика конфиденциальности