Проверка паспорта

Рассказываем о проверке паспорта руководителя или совладельца компании на действительность.

Зачем проверять паспорт физлица-контрагента?

Проверяя паспорт физического лица до старта делового сотрудничества, вы снижаете риски перед подписанием документов.

Часто фирмы-однодневки оформляют на подложные документы. В качестве одного из способов злоумышленники подделывают скан паспорта номинального директора посредством замены фотографии и добавления штампа «копия верна» от имени нотариальной конторы. Номинальный директор — это физическое лицо, которое формально числится руководителем компании за определенное вознаграждение.

Вот почему необходимо проверять паспорт генерального директора по базе недействительных российских паспортов. Существуют определенные ситуации, когда человек, сам того не зная, может стать номинальным директором:

• Потеря паспорта. Кто-то нашел потерянный паспорт и при внешнем сходстве с его реальным владельцем решил открыть на его имя юридическое лицо. В обязанности налоговой службы не входит проверка подлинности документов, удостоверяющих личность.
• Подделка документов. Предположим, что вы направили в банк копию своего паспорта по электронной почте для оформления заявки на выдачу кредита. Мошенники завладели ею и изготовили по ней поддельный паспорт, по которому в дальнейшем зарегистрировали фирму.

Если паспорт действителен, то обратите внимание на случаи, когда город проживания директора не совпадает с городом регистрации компании, а также когда директор по возрасту является студентом или пенсионером. Эти факторы также могут указывать на номинальную роль директора в компании.

В случае недействительности паспорта документы, подписанные директором или совладельцем компании, могут потерять юридическую силу.

Как проверить паспорт?

В боковом меню во вкладке «Другие проверки» доступна оперативная проверка в один клик. После ввода данных проверяемого документа сервис автоматически выдает информацию о наличии или отсутствии паспорта в списке недействующих по базе МВД.

Минимизируйте риски.
Команда Seldon.Basis

Источник: Basis