Seldon.Basis: Защита бизнеса от фирм-однодневок

Признаки, по которым можно оценить степень надежности потенциального партнера

Фирмы-однодневки

Фиктивные компании – это серьезная угроза для благонадежных организаций. Ежегодно мошенники придумывают новые схемы, чтобы уклониться от налогов. Они открывают фирму-однодневку для совершения одной операции и ликвидируют сразу после ее проведения. Некоторые оставляют такие компании “работать” дальше, чтобы привлечь партнеров к нескольким сделкам. Сотрудничество с однодневками грозит тем, что после заключения контракта и получения аванса условия договора не будут выполнены.

Основные признаки фирмы-однодневки:

• Возраст компании менее трех лет
• Отсутствие собственных ресурсов, производственных помещений и офисов
• Учредитель или руководитель компании одновременно является представителем других компаний
• Руководитель внесен в реестр дисквалифицированных лиц
• Адрес компании является адресом массовой регистрации по признакам ФНС
• Неуплаченные налоги, отсутствующая или нулевая отчетность

В этой статье рассмотрим яркие признаки однодневки, по которым вы сможете оценить степень надежности вашего потенциального партнера. Для этого используем возможности сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis.

Возраст компании

Организации создаются на короткий срок и существуют не более 1-2 кварталов. В 2020-2022 годах было создано 2 997 634 новых предприятий. За этот же период ликвидировано 949 433 компании, что составляет 32% от общего числа созданных. На “сводной странице” в шапке карточки компании указан возраст контрагента.

Подозрительный учредитель

Признаки учредителя фирмы-однодневки:

• Учредителем и руководителем компании является одно лицо
• Искаженные данные об учредителе при регистрации
• “Массовый” руководитель

Эта информация поможет выявить номинального директора или подставного учредителя. Как исключить эти риски?

Важно проверить действительность паспортных данных, сверить записи с выпиской из ЕГРЮЛ, узнать бизнес-историю руководителя, проверить в реестре дисквалифицированных лиц. Сведения о руководителе в Seldon.Basis собираются в карточке персоны. В нее вы можете попасть из карточки компании. В ней отображается объем выручки, которую приносила компания при деятельности руководителя и совладельца, дисквалификация или отсутствие руководителя в реестре.

Адрес компании

Фирмы-однодневки часто числятся по несуществующему юридическому адресу или в местах “массовой” регистрации.

Как правило, физически компания там не находится. Чтобы определить достоверность адреса, воспользуйтесь следующими инструментами:

• Возможность увидеть местонахождение компании на карте помогает предположить заранее, действительно ли контрагент будет вести финансовую деятельность. Например, если это производители, то компания будет находиться в промышленной зоне, а не в бизнес-центре.

• Обратите внимание на отметку “массовый адрес по данным ФНС”. Налоговая инспекция ведет негативный реестр и, если компания на одном из адресов с такой пометкой, то будет не лишним съездить по указанному адресу, чтобы убедиться в фактическом существовании компании и наличии ресурсов для исполнения обязательств по договору.

Отсутствие данных о налоговой отчетности или нулевые отчеты

Бухгалтерская отчетность сдается раз в год. Естественно, у компании, созданной в текущем году, ее не будет. Если в организации за несколько лет не появилось данных об уплаченных налогах и полноценных отчетов, то это указывает на то, что предприятие не ведет финансово-хозяйственную деятельность, не участвует в рыночных отношениях и не отчитывается перед налоговой. При заключении договоров есть риски попасть под пристальный надзор налоговой и понести финансовые убытки. Заблаговременная проверка отчетности позволит это предотвратить.

Мы рассмотрели наиболее важные черты фиктивных компаний. Статистика создания и ликвидации организаций явно показывает, что мошенничество набирает обороты. Ни один из благонадежных партнеров не застрахован от сомнительных сделок. Каждый участник бизнеса сам несет ответственность за свою компанию и принятые решения. Все это говорит о том, что необходимо проверять компании до заключения сделок.

Выстраивайте надежную защиту бизнеса вместе с Seldon.Basis!

Источник: Basis