Пошаговая подготовка внутреннего документа:
- Описать критерии, по которым определяется необходимость и объем исследования
- Назначить ответственных за сбор информации и проведение анализа
- Указать источники информации, используемые для оценки
- Описать перечень сведений и документов, которые необходимо запросить у контрагента
- Указать порядок анализа и способ фиксации его результатов
- Описать сроки проведения анализа
- Назначить ответственных за принятие решения по итогам проверки
- Установить периодичность повторной проверки контрагентов по действующим договорам