Все для эффективного участия в торгах
Получить бесплатный доступ
или
заказать обратный звонок
Решения, позволяющие выигрывать тендеры
и экономить Ваше время!

Заказчики-«оборотни»: как не стать жертвой мошенников? | Статья Seldon

Главная \ Новости \ Заказчики-«оборотни»: как не стать жертвой мошенников?
← Предыдущая Следующая →
Заказчики-«оборотни»: как не стать жертвой мошенников?

Заказчики-«оборотни»: как не стать жертвой мошенников?

Прозрачность информации о закупках мошенники используют в своих целях. Денис Разин, управляющий директор Seldon, рассказал о серых схемах на тендерном рынке и дал рекомендации, как защитить свой бизнес.

Заказчики-«оборотни»: как не стать жертвой мошенников?

Вся информация о бюджетных (44-ФЗ) и корпоративных закупках (223-ФЗ) есть в открытом доступе. Это обеспечивает прозрачность сферы, но одновременно порождает многочисленные злоупотребления. Они не всегда попадают под действие ст.159 УК РФ и классифицируются как мошенничество, но точно создают сложности пострадавшей стороне.

Действующее закупочное законодательство предполагает различные финансовые механизмы зашиты заказчика, например, требования от поставщика обеспечить заявку и исполнение контракта. Именно в этих направлениях чаще всего разворачиваются мошеннические схемы. Разберем некоторые из них.

  • Исчезновение с залоговыми средствами

Раньше эта схема активно применялась только в коммерческих торгах, а теперь распространилась и на процедуры по 223-ФЗ. Мошенники регистрируются в ЕИС как субъект естественной монополии или организация с регулируемым видом деятельности (для этого в системе достаточно выбрать подходящее поле, достоверность этой информации не проверяется). Далее мнимый заказчик размещает закупку с требованием залоговых средств, предусматривая их перевод на свой отдельный счет. Как только нужная сумма получена, организация просто растворяется в воздухе.

На эту уловку попадаются многие компании: раз информация размещена на официальном сайте закупок, то «подводных камней» быть не может. На самом деле регистрация в ЕИС для заказчика максимально проста – достаточно зарегистрировать организацию в налоговом органе.

Участие в торгах по 44-ФЗ в этом плане более безопасно. Механизм работы со спецсчетами в уполномоченных банках исключает вероятность того, что заказчик получит от вас залог и исчезнет.

  • Работа по постоплате и последующее банкротство

Эта схема стара как мир. Фиктивная компания регистрируется в ЕИС как заказчик по 223-ФЗ. Обычно названия таких организаций очень схожи с наименованиями реальных компаний, хорошо известных на рынке. Далее этот фальшивый заказчик объявляет тендер с условием, что оплатит товары после поставки. Подрядчик выполняет свою часть договорных обязательств, а дальше заказчик перестает выходить на связь и объявляет себя банкротом. В таких случаях поставщик оказывается в третьей очереди кредиторов, и вернуть ни продукцию, ни эквивалентную денежную сумму уже не может.

  • «Прокрутка» залоговых средств с их долгим возвратом

Как правило, эту схему используют фиктивные компании, название которых ассоциируется с каким-нибудь крупным брендом (при этом к самому бренду компания, разумеется, отношения не имеет). Она публикует на ЭТП закупку и дожидается, пока поставщики переведут на счет обеспечение заявки на участие. Далее такой заказчик несколько раз вносит изменения в закупочную документацию и продлевает срок приема заявок еще на несколько месяцев. Затем он очень долго рассматривает заявки и сдвигает даты подведения итогов (такая возможность всегда заранее предусмотрена в его документации). В конце концов он размещает протокол об отмене тендера. При этом, когда закупка была объявлена, говорилось, что она не является торгами по смыслу Гражданского кодекса, а потому заказчик в любой момент до заключения договора может отменить ее без каких-либо последствий.

После отмены закупки деньги поставщикам возвращаются еще через два месяца, а в общей сложности эта история может растянуться на целое полугодие. На момент возврата денег заказчик уже объявляет новую закупку и повторяет отработанную схему с новыми поставщиками. Это своего рода финансовая пирамида, существование которой достаточно сложно доказать, ведь компания не исчезает с рынка и возвращает деньги. ЭТП в этом случае ничем помочь поставщикам не могут, ведь никакие регламенты площадки такой заказчик не нарушил.

  • Финансовая «благодарность» заказчику

Работая по этой схеме, мошенники звонят поставщикам под видом заказчиков, с которыми те сотрудничали ранее. Легенда выглядит примерно одинаково: вы исполняли для нас контракт, сейчас есть потребность в такой же продукции, готовы заключить с вами прямой договор или обеспечить победу в тендере, но за это нужно заплатить.

Некоторые компании клюют на эту удочку, рассчитывая, что будущая прибыль от контракта перекроет эти вложения. Когда фиктивный заказчик исчезает, организация даже не может сообщить о нарушении в правоохранительные органы, ведь она сама пошла на преступление, согласившись дать взятку. Избежать такой ситуации помог бы всего один телефонный звонок заказчику по контактам, имеющимся у компании с прошлого раза.

  • Оформление уникальных сертификатов

Это новая мошенническая схема. Задействованы в ней могут быть и реальные организации, и фиктивные компании. Заказчик объявляет крупную закупку, на которую потенциально могут прийти много поставщиков. Закупочная документация выглядит понятно, кроме одного момента – заказчик запрашивает специальный «сертификат о добросовестности» (благонадежности, положительной деловой репутации – формулировки могут быть любыми). Поставщик обращается за разъяснениями к заказчику, и тот объясняет, что получить такой документ можно в центре сертификации, и заодно дает контакты такой организации. Разумеется, и заказчик, и сотрудники этого центра – звенья одной цепи. Получение такой фиктивной бумаги стоит от 40 до 120 тысяч ₽, но некоторых поставщиков это не смущает, ведь все затраты окупятся при получении контракта. Заканчиваются такие истории тем, что заказчик в последний момент отменяет закупку и больше не объявляется.

В другой версии этой же схемы мошенники сами звонят поставщику, представляясь прошлым заказчиком. Его приглашают к подписанию прямого договора, но сообщают «о чистой формальности» – у службы безопасности изменились требования, и нужно будет предъявить ей специальный сертификат… Все это сопровождает комментариями о горящих дедлайнах и необходимости принять решение в ближайшее время. Конец таких историй уже известен.

Не верьте никому на слово и будьте готовы к «подводным камням» даже на официальных ресурсах. Используйте для проверки заказчиков IT-решения, которые содержат полную информацию об организации и покажут возможные риски при сотрудничестве с ней. Обратитесь в Seldon, если хотите больше узнать о российских и зарубежных контрагентах, у нас есть готовые решения для вас!


Источник: Seldon.News

Теги: Статьи
Получить бесплатный пробный доступ
на любой продукт компании Seldon
Seldon 1.7 логотип (белый) Seldon Basis логотип (белый) Seldon Pro логотип (белый) Seldon Price логотип (белый) Seldon Doc логотип (белый)
Продуктовая линейка
Ознакомьтесь с описанием продуктов Seldon
Напишите нам
© 2008 - 2021
Официальный представитель Seldon в России
Ваши данные конфиденциальны и служат только для связи с менеджером
Лицензии

Карта сайта

Политика конфиденциальности